przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS pod nr 0000680331, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 02.11.2023 r. na godzinę 9:30,

które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052

Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie

i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu;

2) wyrażenia zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi;

3) zmian w Statucie Spółki;

4) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Uchylenie §12 ust. 5 pkt. 15) w brzmieniu:

„15) powoływanie i odwoływanie członów Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków

Zarządu),"

Uchylenie §12 ust. 5 pkt. 18) w brzmieniu:

„18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu."

oraz zastąpienie w § 12 ust. 17) średnika kropką,

Zastąpienie w § 14 ust. 18 pkt. 5) kropki przecinkiem oraz dodanie po nim punktów 6 i 7 w następującym

brzmieniu:

„6) powoływanie i odwoływanie członów Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu,

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu."

Zmiana § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz

wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie."

Proponowane brzmienie:

„2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz

wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą."

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

7) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,

g) zmiany § 14 Statutu Spółki,

h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY § 14 STATUTU SPÓŁKI

I.               Dotychczasowy § 14 ust. 7 Statutu Spółki: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”.

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.

II.            Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 20 o treści: „Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana
z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”.

III.          Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 21 o treści: „Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”.

Zarząd spółki MobilWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie") na dzień 30 września 2022 roku, godz. 13:00 przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w Warszawie (01-029), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

c. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,

e. pokrycia straty Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd spółki MobilWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie") na dzień 17 września 2021 roku, godz. 1300 przy ul. Bieniewickiej 26, w Warszawie (01-632), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

c. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonanych obowiązków,

d. przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

e. zmiany uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FINAYAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

f. zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FINAYAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01 stycznia 2019 rok do 31 grudnia 2019 roku.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd spółki MobilWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie") na dzień 23 marca 2021 roku, godz. 13⁰⁰ przy ul. Miłej 2, (III piętro) w Warszawie (00-180), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Podjęcie uchwały w sprawach:

a) uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, 

b) uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,

c) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 6 Statutu Spółki poprzez zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

d) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

6) Wolne wnioski,

7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki